平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢國(guó)家名單有約旦嗎?

平安銀行平安銀行離岸賬戶離岸業(yè)務(wù) 離岸賬戶

2015-10-30 12:11 添加評(píng)論

3 個(gè)回答

0

cadelite1989

約旦是敏感國(guó)家，匯款到離岸賬戶一般款會(huì)被美國(guó)中間銀行卡住。

2015-10-30 14:42 添加評(píng)論

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TongDong

約旦不是被制裁國(guó)家

2015-10-30 15:48 添加評(píng)論

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NEVERPINK

約旦在黑名單中

2015-10-30 12:37 添加評(píng)論

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智利在不在平安離岸銀行制裁國(guó)家名單中？問(wèn)

智利不是。答
平安銀行離岸賬戶黑名單國(guó)家問(wèn)

阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶都是通過(guò)這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。收來(lái)自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結(jié)問(wèn)

我們也是說(shuō)是被投訴了，然后凍結(jié)，給了我們一個(gè)電話號(hào)碼，我們?cè)谏钲谡f(shuō)一個(gè)內(nèi)蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來(lái)氣不過(guò)打電話給那個(gè)內(nèi)蒙古的人，過(guò)了好久好久才打得通電話，結(jié)果說(shuō)讓我們?nèi)チ私庖幌碌米锪耸裁慈耍课覀兊男∮唵斡譀](méi)得罪誰(shuí)，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國(guó)家的匯款嗎？問(wèn)

最新名單和分類http://www.delticbeer.com/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國(guó)家和地區(qū)名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國(guó)家和地區(qū)名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國(guó)家無(wú)聯(lián)系信息問(wèn)

樓主沒(méi)收到通知么？？根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單：伊朗、剛果（金答
誰(shuí)有平安銀行離岸賬戶反洗錢工作實(shí)施細(xì)則？問(wèn)

平安銀行離岸客戶反洗錢工作實(shí)施細(xì)則正文：第一章第一條總則為規(guī)范離岸反洗錢工作，建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系，提高分行對(duì)離岸客戶反洗錢管理水平，防范利用我行從事洗錢活動(dòng)，離岸業(yè)務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)答
平安銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家收匯需要走什么程序?問(wèn)

就怕美國(guó)中間銀行卡住答
平安銀行離岸賬戶最近開(kāi)始反洗錢嗎？問(wèn)

打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中答
平安銀行離岸業(yè)務(wù)戰(zhàn)略客戶研討會(huì)成功舉辦問(wèn)

@goden 是平安銀行的？？給被注銷離岸賬戶的客戶一個(gè)說(shuō)法吧答
平安銀行離岸賬戶哪些國(guó)家的匯款是不接收的?問(wèn)

被美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁的國(guó)家都不能收答

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平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢國(guó)家名單有約旦嗎?

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