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平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國家的匯款嗎?

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Tita

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最新名單和分類http://www.delticbeer.com/question/62324
1、高風險1類國家和地區名單:
伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區)。

2、高風險2類國家和地區名單:
利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、巴爾干半島地區、阿富汗、白俄羅斯、中非、科特迪瓦、剛果民主共和國、津巴布韋、塞拉利昂、厄立特里亞、阿爾及利亞、厄瓜多爾、安哥拉、柬埔寨、納米比亞、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亞新幾內亞、烏干達。

3、高風險3類國家和地區名單:
黎巴嫩、俄羅斯、阿聯酋、英屬維爾京群島、百慕大群島、開曼群島、瑙魯、西薩摩亞、美屬薩摩亞、巴哈馬、塞舌爾、馬紹爾群島、列支敦士登、安道爾、伯里茲、吉布提、塞浦路斯、肯尼亞、吉爾吉斯斯坦、尼泊爾、坦桑尼亞、土耳其、印尼、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亞、阿爾巴尼亞、老撾人民民主共和國。
2016-04-28 15:13 添加評論
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theoneegg

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最近平安離岸賬戶貌似正在反洗錢調查,好像離岸賬戶不能和被制裁國家有資金往來。很多在平安總行注冊的非深圳地區的離岸賬戶,都將被勸注銷了。
2014-12-29 11:01 添加評論
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洋仔

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不止平安銀行,所有銀行都有這要求。
2014-12-30 14:53 添加評論
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xiaoliang

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難道現在國家對平安銀行離岸賬戶實行外匯管制?
2014-12-30 16:14 添加評論
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kkkk56

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這里的名單更詳細。http://www.delticbeer.com/question/58980
2015-01-14 13:55 添加評論

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  • 最新活動: 2016-04-28 15:13
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