離岸賬戶怎么收被制裁國(guó)家的匯款？

最近有筆伊拉克的匯過(guò)來(lái)，金額算是蠻大的，開(kāi)始匯到平安離岸賬戶平安說(shuō)不能接收伊拉克的款，要退回去，請(qǐng)問(wèn)還有什么方法可以收伊拉克的匯款？

平安銀行平安銀行離岸賬戶離岸賬戶

2015-08-10 17:18 添加評(píng)論

9 個(gè)回答

有人回復(fù)說(shuō)轉(zhuǎn)款的方式來(lái)操作，這在銀行那里也是不容易通過(guò)的，因?yàn)橛邢村X(qián)的嫌疑
如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無(wú)相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易，同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開(kāi)戶并且接收款項(xiàng)

2023-03-20 16:41 添加評(píng)論

FEIYU

贊同來(lái)自: sazy

直接從伊拉克匯到平安離岸賬戶肯定不可能的，給膽給平安銀行都不敢入賬，讓客戶從第三國(guó)匯。還有像伊朗、朝鮮、蘇丹、敘利亞這些國(guó)家，基本都別想能匯入平安離岸賬戶。國(guó)內(nèi)其它幾家離岸銀行估計(jì)也不敢收。

2015-08-10 17:22 添加評(píng)論

bao131

伊拉克匯離岸賬戶？還是通過(guò)第三國(guó)銀行匯進(jìn)來(lái)吧。

2015-08-10 18:02 添加評(píng)論

jamie

通過(guò)迪拜匯

2015-08-11 10:14 添加評(píng)論

Bunny_80

現(xiàn)在離岸賬戶都不敢接受伊拉克和伊朗的匯款吧，遇到這種事真的很無(wú)奈。通過(guò)其他國(guó)家中轉(zhuǎn)或許是個(gè)辦法，聽(tīng)說(shuō)他們那邊基本都是從阿聯(lián)酋等其它中東地區(qū)匯款過(guò)來(lái)。客戶肯定比較了解的，估計(jì)他想拖下款吧。

2015-08-11 10:31 添加評(píng)論

kicy123

伊拉克在黑名單中

2015-10-27 15:51 添加評(píng)論

koeywai

到阿聯(lián)酋匯

2016-09-02 09:52 添加評(píng)論

BHBH

銀行不入賬

2017-07-10 16:57 添加評(píng)論

xnixni

不要直接收被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家的匯款，否則會(huì)離岸賬戶被排查。

2022-03-02 11:45 添加評(píng)論

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受美國(guó)制裁的國(guó)家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進(jìn)來(lái)?問(wèn)

如果離岸賬戶收被制裁國(guó)家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國(guó)如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開(kāi)戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
為什么離岸賬戶收不到智利的匯款？智利也是被制裁國(guó)家嗎?問(wèn)

智利不是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。影響離岸賬戶收不到款有多種因素，有時(shí)候該國(guó)家地區(qū)在銀行高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)名單中，還是可以入賬的。具體為什么沒(méi)收到款一定要跟銀行核實(shí)了解清楚。答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢(qián)及制裁國(guó)家問(wèn)

這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
收過(guò)敏感國(guó)家的匯款,離岸賬戶就會(huì)被注銷嗎？問(wèn)

不同地區(qū)的銀行也會(huì)有不同的政策，比如俄羅斯，臺(tái)灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國(guó)內(nèi)完全沒(méi)有限制，銀行都會(huì)有自己的敏感國(guó)家地區(qū)名單，如果是制裁國(guó)家，那直接關(guān)戶，如果是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國(guó)家的匯款嗎？問(wèn)

最新名單和分類http://www.delticbeer.com/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國(guó)家和地區(qū)名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門(mén)、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國(guó)家和地區(qū)名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國(guó)家無(wú)聯(lián)系信息問(wèn)

樓主沒(méi)收到通知么？？根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢(qián)的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單：伊朗、剛果（金答
交通銀行離岸賬戶提示制裁國(guó)家名單無(wú)法登陸問(wèn)

平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓，國(guó)內(nèi)離岸銀行一個(gè)都少不了。答
平安銀行離岸賬戶哪些國(guó)家的匯款是不接收的?問(wèn)

被美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁的國(guó)家都不能收答
離岸賬戶如果收了受制裁的國(guó)家的美元會(huì)被銷戶嗎?問(wèn)

收敏感國(guó)家美元前提前知會(huì)銀行答
離岸賬戶收不到ofac制裁國(guó)家的美金,會(huì)退回客戶賬戶嗎問(wèn)

離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會(huì)退回給客戶的。答

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離岸賬戶怎么收被制裁國(guó)家的匯款？

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