受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?

離岸賬戶離岸賬戶匯款

2015-04-29 19:57 添加評論

4 個回答

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yuzhch007

贊同來自: qu_yankee

現在應該不能吧，去年我也有一筆在平安銀行，銀行說我是第一次被通知，所以讓我簽了個文件然后讓客戶經理簽名和行長簽名，最后讓我入賬了。下次再有敏感匯款進來就直接退回去，而且直接注銷賬戶不會通知。。

2015-04-29 21:29 添加評論

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穿夾克的貓

肯定不行，就算行的話近期也不要匯，可以要求客戶用其它未被美國制裁的國家賬戶匯進來，否則你賬戶隨時有被凍結的可能。

2015-04-30 08:49 添加評論

0

CZ海業

被制裁國家匯的款銀行不入賬的

2015-04-30 12:03 添加評論

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Olile

如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。

2015-07-14 10:01 添加評論

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離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？問

有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項答
為什么離岸賬戶收不到智利的匯款？智利也是被制裁國家嗎?問

智利不是高風險國家。影響離岸賬戶收不到款有多種因素，有時候該國家地區在銀行高風險國家地區名單中，還是可以入賬的。具體為什么沒收到款一定要跟銀行核實了解清楚。答
拉脫維亞可以對離岸公司的賬戶匯款嗎被美國制裁嗎問

不是答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
離岸賬戶往美國個人賬戶匯款可以嗎?問

可以，但現在離岸賬戶公轉境外私人匯款將實行落地審核，可以參考平安銀行離岸賬戶網銀提交個人匯款新規定一、本次限制業務，見《附表一》：附表一：操作模塊業務性質新增限制功能限制種類離岸網銀的匯出匯款公轉私收款人為私人，境內匯款當日同一客戶匯出的答
現在離岸賬戶能往美國個人賬戶匯款嗎？會不會導致離岸賬戶被注銷？問

國內離岸賬戶匯到美國、香港等境外，隨時有可能受到反洗錢調查答
收過敏感國家的匯款,離岸賬戶就會被注銷嗎？問

不同地區的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內完全沒有限制，銀行都會有自己的敏感國家地區名單，如果是制裁國家，那直接關戶，如果是高風險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
離岸賬戶被封是否可以匯款進去？問

銀行賬戶被封，一種是賬戶里有錢被凍結，一種是賬戶里沒有錢直接被關掉，如果被關掉了當然就收不了錢，如果是被凍結，也分兩種情況，一種可進但不能出，這種情況客戶還可以匯錢進去，另一種不進不出，那自然也匯不進去了答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國家的匯款嗎？問

最新名單和分類http://www.delticbeer.com/question/62324 1、高風險1類國家和地區名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。 2、高風險2類國家和地區名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯系信息問

樓主沒收到通知么？？根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答

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受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?

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