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美國MSB 辦理

  1. 確定企業是否屬于MSB業務
    首先,企業需要確認自己從事的業務是否屬于MSB范圍。美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)定義的MSB包括以下幾類業務:
    貨幣兌換
    匯款服務
    旅行支票或匯票的發行與贖回
    支票兌換
    預付卡發行與管理
    虛擬貨幣服務(如加密貨幣交易)
    如果企業從事上述任一業務,即有義務在FinCEN注冊為MSB。
2025-03-26 13:20 添加評論

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