開曼發布《實益所有權人實施手冊》,你的開曼公司合規了嗎？ 開曼公司 實益擁有人 開曼群島

背景不久前，開曼群島公司注冊處發布了最新版的《實益所有權人實施手冊》（2021，簡稱“手冊”），要求對開曼公司實益所有權人進行信息登記、合規披露，否則會被罰款。

事實上，早在2021年初，開曼群島公司注冊處就曾對「19家」不遵守規定的公司處以5,000開曼...

buken 回復了問題 ? 2022-01-07 22:45 ? 1 人關注 ? 9884 次瀏覽

"實際控制人"和 "實益所有人”是一個意思嗎？ 實際控制人 實益擁有人

kivee 回復了問題 ? 2021-09-14 20:20 ? 2 人關注 ? 49244 次瀏覽

亞馬遜讓添加實益擁有人 實益擁有人 跨境電商

如果是香港公司那所有股東都要填嗎？

longhao 回復了問題 ? 2021-08-14 09:08 ? 2 人關注 ? 6195 次瀏覽

開曼群島被FATF列入“高風險應加強監管”名單，“實益所有人”信息將更加透明 實益擁有人 開曼群島 FATF

一、“黑名單”保持不變，“灰名單”略有變化2021年6月25日，金融行動特別工作組（FATF）根據最新的全球范圍內各國洗錢和恐怖融資的風險管理情況，發布兩份名單，即所謂的“黑名單”和“灰名單”。

兩份最新的名單具體分別如下：
“呼吁對其采取行動的高風險國家或...

離岸小編 發起了問題 ? 2021-07-06 22:27 ? 1 人關注 ? 22418 次瀏覽

繼開曼群島、BVI、新加坡和香港后，澤西島的「實益所有權登記」也來了 CRS BVI公司 開曼公司 香港公司 新加坡公司 實益擁有人

近日，澤西島政府通過了「2020年《金融服務（披露和提供信息法》（澤西島），下文簡稱“法案”」，要求設立在澤西島的商業實體（Entities）在澤西島金融服務委員會（Jersey Financial Services Commission，JFSC）登記實益所...

離岸小編 發起了問題 ? 2020-12-10 18:50 ? 1 人關注 ? 16110 次瀏覽

如何界定實益擁有人？ 實益擁有人

Emily司馬移 回復了問題 ? 2020-09-23 15:28 ? 4 人關注 ? 78832 次瀏覽