申請澳大利亞AUSTRAC牌照有哪些要求
澳大利亞AUSTRAC牌照
澳大利亞是全球領(lǐng)先的 金融市場，申請澳大利亞牌照可以大大增加平臺是實(shí)力更加的讓投資者信任。
最近很多做區(qū)塊鏈項(xiàng)目交易所發(fā)幣的朋友都在問怎么申請澳大利亞牌照，申請澳大利亞牌照有什么要求呢？下面小編就為大家簡單介紹澳大利亞牌照申請需要的資料和要求。
1、申請澳大利亞牌照必要的條件就是先要有一家澳大利亞公司，包括公司稅號；
2、澳大利亞的董事的資料，護(hù)照掃面件，個(gè)人電話，和住址；
3、澳大利亞董事無犯罪記錄證明公證文件
4、澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌慕齻€(gè)月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
5、所有董事及股東（持股 10%以上）的客戶的電子簽名，開戶時(shí)間由銀行工作量多少來定，一般情況下當(dāng)天客戶開戶。獲得整套的網(wǎng)上銀行資料，需要兩周左右的時(shí)間
牌照申請：
AUSTRAC牌照項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案
準(zhǔn)備撰寫申請牌照的資料
像澳大利亞有關(guān)部門遞交AUSTRAC 牌照的申請
申請過程中，負(fù)責(zé)回答有關(guān)AUSTRAC牌照的申請
若申請過程中需要補(bǔ)充文案或相關(guān)的問題說明，我司負(fù)責(zé)撰寫和遞交注冊。
澳大利亞是全球領(lǐng)先的 金融市場，申請澳大利亞牌照可以大大增加平臺是實(shí)力更加的讓投資者信任。
最近很多做區(qū)塊鏈項(xiàng)目交易所發(fā)幣的朋友都在問怎么申請澳大利亞牌照，申請澳大利亞牌照有什么要求呢？下面小編就為大家簡單介紹澳大利亞牌照申請需要的資料和要求。
1、申請澳大利亞牌照必要的條件就是先要有一家澳大利亞公司，包括公司稅號；
2、澳大利亞的董事的資料，護(hù)照掃面件，個(gè)人電話，和住址；
3、澳大利亞董事無犯罪記錄證明公證文件
4、澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌慕齻€(gè)月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
5、所有董事及股東（持股 10%以上）的客戶的電子簽名，開戶時(shí)間由銀行工作量多少來定，一般情況下當(dāng)天客戶開戶。獲得整套的網(wǎng)上銀行資料，需要兩周左右的時(shí)間
牌照申請：
AUSTRAC牌照項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案
準(zhǔn)備撰寫申請牌照的資料
像澳大利亞有關(guān)部門遞交AUSTRAC 牌照的申請
申請過程中，負(fù)責(zé)回答有關(guān)AUSTRAC牌照的申請
若申請過程中需要補(bǔ)充文案或相關(guān)的問題說明，我司負(fù)責(zé)撰寫和遞交注冊。
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在 AML/CTF 修正案生效后，AUSTRAC 有以下的權(quán)力
1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不
遵守了解你的客戶(KYC)報(bào)告和記錄保存程序。
1、AUSTRAC 首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布最新的政策方向，以追溯其違反義務(wù)的情況。
2、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對違反義務(wù)的牌照持有公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行搜查和扣押權(quán)。
AUSTRAC 監(jiān)管牌照條件：
1、 在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或 AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。
2、 建立和維護(hù) AML/CTF 計(jì)劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。最少任命兩名負(fù)責(zé)人員， 其中至少一名負(fù)責(zé)人員必須是公司董事，另外至少一人名負(fù)責(zé)人作為合規(guī)專員。
3、 識別并驗(yàn)證客戶身份。
4、 報(bào)告可疑的活動(dòng)和涉及法幣交易，超過
AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、 對交易、客戶識別和 AML/CTF 項(xiàng)目保持 7 年的特殊記錄。
辦理澳洲牌照首先需要注冊一家歐洲公司然后再去申請牌照，一般都是會(huì)選擇一家靠譜的代辦公司辦理，提供法人信息，和澳洲公司名稱即可。
1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不
遵守了解你的客戶(KYC)報(bào)告和記錄保存程序。
1、AUSTRAC 首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布最新的政策方向，以追溯其違反義務(wù)的情況。
2、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對違反義務(wù)的牌照持有公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行搜查和扣押權(quán)。
AUSTRAC 監(jiān)管牌照條件：
1、 在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或 AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。
2、 建立和維護(hù) AML/CTF 計(jì)劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。最少任命兩名負(fù)責(zé)人員， 其中至少一名負(fù)責(zé)人員必須是公司董事，另外至少一人名負(fù)責(zé)人作為合規(guī)專員。
3、 識別并驗(yàn)證客戶身份。
4、 報(bào)告可疑的活動(dòng)和涉及法幣交易，超過
AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、 對交易、客戶識別和 AML/CTF 項(xiàng)目保持 7 年的特殊記錄。
辦理澳洲牌照首先需要注冊一家歐洲公司然后再去申請牌照，一般都是會(huì)選擇一家靠譜的代辦公司辦理，提供法人信息，和澳洲公司名稱即可。
