澳大利亞AUSTRAC金融牌照怎么申請(qǐng)流程是什么
1
AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)防和檢測(cè)洗線和恐步主義融姿。在澳洲的數(shù)字貸幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貸幣交易的公司沒(méi)有辦理AUSTRAC的牌照，可能會(huì)監(jiān)禁兩年或AUD105,000罰款，或同時(shí)處罰。澳大利亞具備了政府開(kāi)發(fā)態(tài)度、營(yíng)資質(zhì)流程快速、與歐美匹配的金融體系，等諸多優(yōu)勢(shì)。因此，澳大利亞也成為了不少投資者心中的理想注冊(cè)地，這里金融監(jiān)管手段完善，可以作為區(qū)塊鏈項(xiàng)目的優(yōu)選落戶地
AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)防和檢測(cè)洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過(guò)擴(kuò)大澳大集團(tuán)首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能來(lái)提高報(bào)告實(shí)體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的權(quán)力：1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報(bào)告和記錄保存程序。2、AUSTRAC首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布最新的政策方向，以追溯其違反義務(wù)的情況。3、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對(duì)違反義務(wù)的牌照持有公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行搜查和扣押權(quán)。
新牌照要求將把AML/CTF規(guī)則應(yīng)用于交易數(shù)字貨幣的企業(yè)(如比特幣交易所)。更具體地說(shuō)，數(shù)字貨幣交易商將被要求:1、在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒(méi)有辦理AUSTRAC的牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或AUD105,000罰款，或兩者兼而有之。2、建立和維護(hù)AML/CTF計(jì)劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。3、識(shí)別并驗(yàn)證客戶身份。4、報(bào)告可疑的活動(dòng)和涉及法幣交易，超過(guò)AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。5、對(duì)交易、客戶識(shí)別和AML/CTF項(xiàng)目保持7年的特殊記錄。
辦理AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請(qǐng)注冊(cè)。
?
申請(qǐng)澳洲AUSTRAC牌照需具備以下條件：
一 公司注冊(cè)
1、擬注冊(cè)澳大利亞公司的名稱三個(gè)（英文），其中兩個(gè)為備選，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結(jié)尾；
2、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認(rèn)租賃者同意將該地址作為公司注冊(cè)地址；
3、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；
4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。
5、澳大利亞公司股東，最少一人，沒(méi)國(guó)籍限制，股東董事可為同一人。需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱；
6、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人Director的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；
7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細(xì)分配情況，默認(rèn)股份數(shù)量為100股，股價(jià)按照每股1澳幣設(shè)置。
二．?注冊(cè)澳大利亞商業(yè)號(hào)碼ABN消費(fèi)稅GST申報(bào)需材料：
1、公司的澳大利亞公司號(hào)ACN；
2、公司負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人稅號(hào)Tax File Number；
3、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；
4、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；
5、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱；
6、選擇申報(bào)GST的方式：每季度申報(bào)或者年度申報(bào)。
AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)防和檢測(cè)洗線和恐步主義融姿。在澳洲的數(shù)字貸幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貸幣交易的公司沒(méi)有辦理AUSTRAC的牌照，可能會(huì)監(jiān)禁兩年或AUD105,000罰款，或同時(shí)處罰。澳大利亞具備了政府開(kāi)發(fā)態(tài)度、營(yíng)資質(zhì)流程快速、與歐美匹配的金融體系，等諸多優(yōu)勢(shì)。因此，澳大利亞也成為了不少投資者心中的理想注冊(cè)地，這里金融監(jiān)管手段完善，可以作為區(qū)塊鏈項(xiàng)目的優(yōu)選落戶地
AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)防和檢測(cè)洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過(guò)擴(kuò)大澳大集團(tuán)首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能來(lái)提高報(bào)告實(shí)體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的權(quán)力：1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報(bào)告和記錄保存程序。2、AUSTRAC首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布最新的政策方向，以追溯其違反義務(wù)的情況。3、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對(duì)違反義務(wù)的牌照持有公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行搜查和扣押權(quán)。
新牌照要求將把AML/CTF規(guī)則應(yīng)用于交易數(shù)字貨幣的企業(yè)(如比特幣交易所)。更具體地說(shuō)，數(shù)字貨幣交易商將被要求:1、在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒(méi)有辦理AUSTRAC的牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或AUD105,000罰款，或兩者兼而有之。2、建立和維護(hù)AML/CTF計(jì)劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。3、識(shí)別并驗(yàn)證客戶身份。4、報(bào)告可疑的活動(dòng)和涉及法幣交易，超過(guò)AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。5、對(duì)交易、客戶識(shí)別和AML/CTF項(xiàng)目保持7年的特殊記錄。
辦理AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請(qǐng)注冊(cè)。
?
申請(qǐng)澳洲AUSTRAC牌照需具備以下條件：
一 公司注冊(cè)
1、擬注冊(cè)澳大利亞公司的名稱三個(gè)（英文），其中兩個(gè)為備選，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結(jié)尾；
2、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認(rèn)租賃者同意將該地址作為公司注冊(cè)地址；
3、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；
4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。
5、澳大利亞公司股東，最少一人，沒(méi)國(guó)籍限制，股東董事可為同一人。需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱；
6、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人Director的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；
7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細(xì)分配情況，默認(rèn)股份數(shù)量為100股，股價(jià)按照每股1澳幣設(shè)置。
二．?注冊(cè)澳大利亞商業(yè)號(hào)碼ABN消費(fèi)稅GST申報(bào)需材料：
1、公司的澳大利亞公司號(hào)ACN；
2、公司負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人稅號(hào)Tax File Number；
3、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；
4、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；
5、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱；
6、選擇申報(bào)GST的方式：每季度申報(bào)或者年度申報(bào)。