0
交通銀行離岸存量賬戶清查梳理通知?這個(gè)通知很早前的
交通銀行離岸存量賬戶清查梳理通知
現(xiàn)交通銀行為加強(qiáng)離岸賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控水平,降低全行離岸業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn),銀行決定自即日起至12月31日,對(duì)14年12月1日前開立的所有離岸賬戶進(jìn)行集中梳理。
對(duì)期限內(nèi)所以已開立，但從未入賬的賬戶，分行直接發(fā)起強(qiáng)制銷戶申請(qǐng)。
對(duì)本行所有客戶，必須落實(shí)具體管戶客戶經(jīng)理，無法落實(shí)客戶經(jīng)理的賬戶，一律銀行進(jìn)行勸退。
對(duì)期限內(nèi)所有賬戶已啟用，但從未上門核實(shí)的客戶，必須開展上門核實(shí)工作。對(duì)于無法上門核實(shí)的客戶，或經(jīng)上門核實(shí)后，客戶地址為家庭住址的客戶，原則上進(jìn)行勸退。
為保證離岸賬戶不被清理，有信達(dá)商務(wù)提醒大家做到以下三點(diǎn)：
已有銀行賬戶的單位，如果使用較少，請(qǐng)保證賬面有一定的余額，以保證賬戶能有效存續(xù)；
守法經(jīng)營(yíng)、不欺騙；
盡量不要給其他人代收款，堅(jiān)決杜絕和地下錢莊資金往來。
交通銀行離岸存量賬戶清查梳理通知
現(xiàn)交通銀行為加強(qiáng)離岸賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控水平,降低全行離岸業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn),銀行決定自即日起至12月31日,對(duì)14年12月1日前開立的所有離岸賬戶進(jìn)行集中梳理。
對(duì)期限內(nèi)所以已開立，但從未入賬的賬戶，分行直接發(fā)起強(qiáng)制銷戶申請(qǐng)。
對(duì)本行所有客戶，必須落實(shí)具體管戶客戶經(jīng)理，無法落實(shí)客戶經(jīng)理的賬戶，一律銀行進(jìn)行勸退。
對(duì)期限內(nèi)所有賬戶已啟用，但從未上門核實(shí)的客戶，必須開展上門核實(shí)工作。對(duì)于無法上門核實(shí)的客戶，或經(jīng)上門核實(shí)后，客戶地址為家庭住址的客戶，原則上進(jìn)行勸退。
為保證離岸賬戶不被清理，有信達(dá)商務(wù)提醒大家做到以下三點(diǎn)：
已有銀行賬戶的單位，如果使用較少，請(qǐng)保證賬面有一定的余額，以保證賬戶能有效存續(xù)；
守法經(jīng)營(yíng)、不欺騙；
盡量不要給其他人代收款，堅(jiān)決杜絕和地下錢莊資金往來。
