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誰需要進行37號文登記? 按照“37號文”法規規定,在境外融資上市架構中,所有在境外架構中持有股份的中國籍自然人都需要辦理37號文登記保證外匯合規,主要包括以下三類人: 1. 中國企業創始人 2. 中國企業的其他中國籍自然人股東 3. 中國企業上市前的ESOP答
37號文登記,先設BVI再登記答
境內自然人在BVI設立公司,如果不返程投資則不需要做37號文登記。答
辦事處代表處肯定要注冊登記的答
個人先成立BVI公司,然后在境內設立WFOE外商投資企業前辦理37號文登記即可。答
根據37號文相關規定,特殊目的公司返程投資設立的外商投資企業要按照規定及時辦理外匯登記手續和披露股東的實際控制人等有關信息。答
需要辦理37號文登記。如果不辦理登記,國內自然人股東獲得的利潤和權益變現所得將難以調回境內使用,而且會造成WFOE與境外母公司之間的資金往來(利潤、出資等)均不合法。如果銀行發現境內自然人股東通過境外架構持股未辦理37號文登記的,境內實體公司不能辦理任何股權轉答
@Ronnie ODI備案是針對企業的,個人境外投資辦理不了ODI備案的。 內地個人股東成立香港公司,如果需要資金出境,合規操作的話是需要辦理37號文個人境外投資備案,這樣子資金才能合法轉移出境。答
開曼公司持股需要辦理37號文登記答
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