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新加坡敏感及制裁國家名單:
制裁及敏感國家:
歐洲:俄羅斯、白俄羅斯、巴爾干半島、烏克蘭
亞洲:朝鮮、緬甸(看具體業務)
中東:伊朗,伊拉克,敘利亞、黎巴嫩,約旦,也門、科威特,基地組織,塔利班組織
非洲:中非,剛果,索馬里,蘇丹,南蘇丹,利比亞,利比里亞,科特迪瓦,幾內亞比紹,津巴布
韋,厄立特里亞
美洲:古巴、委內瑞拉
制裁及敏感國家完全不可以進行任何交易,會馬上關戶
高風險國家:印度、斯里蘭卡、沙特阿拉伯、迪拜
高風險國家銀行會審核嚴格,要求提交合同發票提單等文件,提交了文件就不影響走賬