隨著數(shù)字資產(chǎn)交易越來(lái)越合規(guī)化，相關(guān)資質(zhì)申請(qǐng)已成了必不可少的了。

牌照要求將把AML/CTF規(guī)則應(yīng)用于交易數(shù)字貨幣的企業(yè)(如btb交易所)更具體地說(shuō)，數(shù)字貨幣交易商將被要求:

1、在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC 并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒(méi)有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。

2、建立和維護(hù) AML/CTF 計(jì)劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。

3、識(shí)別并驗(yàn)證客戶身份。

4、報(bào)告可疑的活動(dòng)和涉及法幣交易，超過(guò)AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、對(duì)交易、客戶識(shí)別和 AML/CTF 項(xiàng)目保持 7 年的特殊記錄。

交易平臺(tái)資質(zhì)齊全，自然用戶與投資人才放心，所以無(wú)論是法律方面，還是宣傳推廣方面，合法資質(zhì)，已經(jīng)是大家關(guān)注的焦點(diǎn)，甚至平臺(tái)申請(qǐng)多個(gè)國(guó)家的交易牌照也是正常之事，那下面我就簡(jiǎn)單介紹下，澳洲牌照的申請(qǐng)要求及流程。

辦理澳洲AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請(qǐng)注冊(cè)。

注冊(cè)澳大利亞公司需具備以下條件：

1、擬注冊(cè)澳大利亞公司的名稱三個(gè)（英文），其中兩個(gè)為備選，名稱以 PTY LTD或 PTY LIMITED 結(jié)尾；

2、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認(rèn)租賃者同意將該地址作為公司注冊(cè)地址；

3、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；

4、澳大利亞公司董事，*少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。泰格金服能為客戶提供澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌墓蛡蚍?wù)。

5、澳大利亞公司股東，*少一人，沒(méi)國(guó)籍限制，股東董事可為同一人。需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱；

6、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人 Director 的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；

7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細(xì)分配情況，默認(rèn)股份數(shù)量為 100 股，股價(jià)按照每股 1 澳幣設(shè)置。

牌照申請(qǐng)

1、辦理董事的無(wú)犯罪記錄公證；

2、撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書、以及運(yùn)營(yíng)方案；

3、準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料；

4、撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；

5、向澳大利亞 AUSTRAC 及 ASIC 遞交牌照的申請(qǐng)；

總的來(lái)說(shuō)，澳洲AUSTRAC數(shù)字貨幣牌照和美國(guó)MSB一樣的性價(jià)比，且在幣圈認(rèn)可度極高

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