如何辦理美國MSB牌照,它存在什么樣的優勢。
一.MSB 牌照所需提交的材料
1. 美國公司基本資料料,包括公司稅號。
2. 美國公司股東、董事詳細個人資料料(護 照掃描件,個人電話,住址等,股東 最好有美國 SSN)
3. 美國辦公室地址
4. 服務類型,參考 MSB 服務類型列表。
5. 總交易金額:列出前 12 個月內每個單獨月份,MSB 發行的金融產品或服務的 總交易金額超過$ 100,000 的列表。
6. 提供銀行行賬戶信息(開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址)
7. 合規專員聯系方式
8. 分支機構(如果有運營網點)
二.牌照申請工作
1. MSB 牌照的金融業務方案設計
2. 準備與撰寫申請材料
3. 向美國財政部遞交 MSB 牌照的申請
4. 申請過程中,負責回答由美國財政部及 FINCEN 提出的問題
5. 若美國財政部及 FINCEN 需要我們提 供其余文案或相關說明,我們將負責撰寫 及提交,