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離岸賬戶的錢轉到個人外匯結算賬戶,要提供真實貿易手續嗎

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cadelite1989

贊同來自: YIUI

離岸賬戶轉錢到國內個人賬戶需要提供的材料,具體如下:
1、需要提供詳細準確的付款人姓名、銀行賬戶號碼;
2、需要提供詳細準確的收款人名字、開戶銀行名稱、地址及銀行的
SWIFTCODE、收款人賬號;
3、需要提供付款人的護照,收入證明等。

境內個人每人每年等值5萬美元的結售匯額度。根據外管局規定,境內居民外匯儲蓄賬戶原則上不得用于對公結算。境外公司給境內個人匯款,下列情況原則上不能入賬:
1、對方是證券公司,投資公司;
2、匯款附言可以看出是貿易貨款;
3、收款人申報該款項是資本項下或者是貿易貨款;
4、其它當地外管認為不能入賬的款項。

如果這筆款項不屬于貿易及經營投資性外匯,一般可以入賬,但銀行同時會對這筆款項的真實性和合法性進行審核。

境內個人接收金額在等值3000美元以下(含)的匯入匯款,銀行在了解款項資金性質不屬于貿易及經營投資性外匯,在賬號戶名一致的前提下,可直接解付至個人外匯儲蓄賬戶。若金額超過,需要辦理申報后才能入賬。
2023-05-12 09:50 添加評論
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馬釘鹿的金子

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需要提供相關貿易合同或傭金合同才能入賬。
2021-05-31 09:23 添加評論

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  • 最新活動: 2023-05-12 09:50
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