香港匯豐賬戶登錄后出現(xiàn)三角形警告黃標(biāo) 要求提供香港公司商業(yè)資料
大家最近登錄匯豐商務(wù)網(wǎng)上理財(cái)有沒(méi)有出現(xiàn)黃色三角標(biāo) 提示要求公司填妥商業(yè)資料證明書(shū)表格以免賬戶運(yùn)作受限。這個(gè)時(shí)候要求提供這個(gè)應(yīng)該跟近期推出的CRS政策有關(guān)嗎？我已經(jīng)按照提示更新賬戶資料，請(qǐng)問(wèn)是不是還要提供香港公司的審計(jì)報(bào)告給銀行，下次登錄商務(wù)網(wǎng)上理財(cái)時(shí)黃色三角形警告標(biāo)都會(huì)消失？
最佳答案
6
贊同來(lái)自: 妙哉 、叫我九戒 、春之星 、ywen 、piglet 、更多 ?
需要先填寫(xiě)商業(yè)登記證明。 然后做CPA正本文件核實(shí) 然后把核實(shí)的復(fù)印件遞交給銀行
如果不交的話很大可能會(huì)給封號(hào)嗎， 現(xiàn)在已經(jīng)給封了一批了 現(xiàn)在匯豐的賬戶很不穩(wěn)定 關(guān)一個(gè)少一個(gè)
這個(gè)肯定是CRS的政策影響下的動(dòng)作，不止匯豐 現(xiàn)在星展和恒生也開(kāi)始有所動(dòng)作了 接下來(lái)肯定是花旗 南洋這些銀行， 大勢(shì)所趨 也是他們的機(jī)會(huì) 碰上政策變化 然后再讓客戶做cpa核實(shí)、交審計(jì)報(bào)告這些其實(shí)就是為了撇清自己的責(zé)任 如果以后再出什么洗錢(qián) 偷漏稅的什么問(wèn)題 起碼銀行有盡到部分的監(jiān)管責(zé)任 而不會(huì)直接被控訴得毫無(wú)申辯的機(jī)會(huì) 之前匯豐罰款19億美金 花旗花了3億多 吃了疼 肯定會(huì)長(zhǎng)記性。
如果不交的話很大可能會(huì)給封號(hào)嗎， 現(xiàn)在已經(jīng)給封了一批了 現(xiàn)在匯豐的賬戶很不穩(wěn)定 關(guān)一個(gè)少一個(gè)
這個(gè)肯定是CRS的政策影響下的動(dòng)作，不止匯豐 現(xiàn)在星展和恒生也開(kāi)始有所動(dòng)作了 接下來(lái)肯定是花旗 南洋這些銀行， 大勢(shì)所趨 也是他們的機(jī)會(huì) 碰上政策變化 然后再讓客戶做cpa核實(shí)、交審計(jì)報(bào)告這些其實(shí)就是為了撇清自己的責(zé)任 如果以后再出什么洗錢(qián) 偷漏稅的什么問(wèn)題 起碼銀行有盡到部分的監(jiān)管責(zé)任 而不會(huì)直接被控訴得毫無(wú)申辯的機(jī)會(huì) 之前匯豐罰款19億美金 花旗花了3億多 吃了疼 肯定會(huì)長(zhǎng)記性。
3
贊同來(lái)自: bedog 、Spacey 、FrankUnderwood
匯豐銀行從五月開(kāi)始就有這個(gè)動(dòng)作了，有些人是收到平郵、有些人是接到匯豐銀行的電話通知，通知要求你提交8項(xiàng)資料，包括注冊(cè)證書(shū)、商業(yè)登記證、住址證明、組織架構(gòu)圖、董事及實(shí)際擁有人的聲明還有香港會(huì)計(jì)師的證明信等資料，大家可能知道注冊(cè)證書(shū)、商業(yè)登記證這些東西，但是像住址證明、架構(gòu)圖、董事聲明和證明信就不知道要如何提供，如果想了解更多，加我Q，歡迎咨詢
1
加q749105758 - 深圳凱迪環(huán)世投資顧問(wèn)有限公司 - 顧問(wèn)
贊同來(lái)自: 18138840907
先填寫(xiě)商業(yè)登記證明（網(wǎng)上填寫(xiě)表格）后做會(huì)計(jì)師核實(shí)文件或國(guó)內(nèi)匯豐銀行認(rèn)證注冊(cè)證書(shū)、商業(yè)登記證以及個(gè)人地址證明（最近公司地址不在需要提供），架構(gòu)圖和實(shí)際用有人證明后寄到香港匯豐開(kāi)戶行，且現(xiàn)最新匯豐要求提供的資料信件上香港公司明確指出要提供審計(jì)報(bào)告（之前信件上并沒(méi)有寫(xiě)出）。
所以有遇到這種情況 要盡快辦理了，畢竟現(xiàn)在離岸賬戶不好開(kāi)，匯豐的更甚，因?yàn)樾偶弦彩敲鞔_有時(shí)間限制的，匯豐銀行現(xiàn)在賬戶也是關(guān)了一批又一批，隨著CRS的深入運(yùn)行，要求的可能會(huì)更加嚴(yán)格，維護(hù)好現(xiàn)有賬戶才是關(guān)鍵！
所以有遇到這種情況 要盡快辦理了，畢竟現(xiàn)在離岸賬戶不好開(kāi)，匯豐的更甚，因?yàn)樾偶弦彩敲鞔_有時(shí)間限制的，匯豐銀行現(xiàn)在賬戶也是關(guān)了一批又一批，隨著CRS的深入運(yùn)行，要求的可能會(huì)更加嚴(yán)格，維護(hù)好現(xiàn)有賬戶才是關(guān)鍵！
