尼加拉瓜是屬于敏感國家嗎

離岸賬戶

2016-09-06 19:46 添加評論

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沿途海岸

尼加拉瓜屬于二類高風險國家，要收這個國家的款，得先跟你們銀行確認能不能收。

2016-09-06 22:14 添加評論

0

weyer

http://www.delticbeer.com/question/62260
這份高危國家清單里有這個國家

2016-09-06 23:22 添加評論

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離岸賬戶哪些國家的錢不能收,哪些國家屬于敏感國?問

目前高風險國家開戶審核比較苛刻，匯豐恒生開戶成功率較低，建議香港星展銀行和華僑永亨，這兩個銀行都是新加坡銀行，能接受被制裁國家的貨款。已有不少客戶在我司辦理星展開戶，開戶成功率高。答
對銀行來說非洲哪些國家屬于敏感國家？問

非洲不少國家是被制裁的，你可以下面這些名單中找找哪些是非洲國家。 1、高風險1類國家和地區名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。 2、高風險2類國家和地區名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、答
科威特公司屬于敏感國家嗎問

科威特在很多銀行名單里屬于敏感國家。科威特公司開戶成功率極低，能接受開戶的銀行也非常少。最重要的是科威特匯款可能會被大部分銀行拒收。答
阿聯酋國家屬于敏感國家嗎問

阿聯酋不屬于敏感國家?。根據多個銀行和金融機構的名單，敏感國家通常包括伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）等。然而，阿聯酋并不在這些名單上，因此不屬于敏感國家注冊海外、辦理牌照、合規意見書都可聯系答
離岸賬戶收匯敏感國家清單問

銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類：第一類：受聯合國和/或美國制裁的國家包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯合國和/或美國制裁的，國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業務。第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體比如俄羅答
銀行說涉及敏感國家不給開戶,是指哪些國家？問

高風險敏感國家地區入不了賬答
BVI 屬于哪個國家還是獨立的?問

BVI是英聯邦成員國之一,司法獨立。答
收過敏感國家的匯款,離岸賬戶就會被注銷嗎？問

不同地區的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內完全沒有限制，銀行都會有自己的敏感國家地區名單，如果是制裁國家，那直接關戶，如果是高風險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
塞浦路斯是離岸銀行敏感國家嗎問

并不是所有的銀行對客戶的國所在家提出要求。但有的銀行確實有常規開戶國家名單。這種名單一般包括歐洲國家，塞浦路斯與獨聯體國家包括在內。離岸區一般會被列入黑名單。塞浦路斯具有離岸區的優勢，但同時又不屬于離岸區。首先，從2004年來，塞浦路斯加入了歐盟。其二，塞答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國家的匯款嗎？問

最新名單和分類http://www.delticbeer.com/question/62324 1、高風險1類國家和地區名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。 2、高風險2類國家和地區名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答

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