平安銀行離岸業務部設置的高風險國家有哪些？

平安銀行離岸賬戶平安銀行離岸賬戶

2016-04-13 19:52 添加評論

3 個回答

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PAAH

離岸快車上有人問過，記得有名單的，你搜一下。

2016-04-14 08:30 添加評論

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Tey

這些是高風險國家：伊朗、俄羅斯、白俄羅斯、敘利亞、伊拉克、黎巴嫩、利比里亞、利比亞、烏克蘭、索馬里、蘇丹、巴爾干、緬甸、古巴、達爾富爾、朝鮮、剛果、津巴布韋、科威特“等”。

后面的“等”就不知道了，可能是隨時加入新的名單或他們說了算。

2016-04-14 10:25 添加評論

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dehong

看這里的最新ofac制裁名單：>> http://www.delticbeer.com/question/59511

2016-04-14 12:12 添加評論

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平安銀行離岸賬戶高風險國家收匯需要走什么程序?問

就怕美國中間銀行卡住答
平安銀行離岸業務部幾點上班?問

客服是24小時的，估計是最近被罵多了不敢接聽。答
開曼公司可以在平安銀行開離岸賬戶嗎？問

開曼公司開設平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊證明書； 2、簽發日在最近3個月內的注冊代理證明書； 3、簽發日在最近一年內的良好狀況證明書； 4、出任董事同意書； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
平安銀行離岸賬戶黑名單國家問

阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料，什么業務合同、發票、股東身份證復印件、報關、商業登記證。。。通通都要提供。答
平安銀行離岸賬戶到賬有短信提醒功能嗎？問

您好，平安離岸賬戶有短信提醒服務的，需要你開通。平安銀行的公司金衛士開通離岸賬戶短信通知服務，讓客戶更及時全面掌握本外幣、離岸賬戶動態；此外，除了在柜臺，客戶還可以通過我行網銀，更方便地開通“公司金衛士”所有服務。 1、賬戶余額變動匯總通知：每日營業終了答
平安銀行離岸賬戶開立信用證怎么收費？問

平安銀行離岸賬戶開立信用證收費標準：開立進口信用證：0.25%（最低USD50/HKD400或其他等值外幣/筆，效期6個月以上，每3個月加收0.15%，收足保證金者不加收）；進口信用證修改/撤證：USD50/HKD400或其他等值外幣/筆，增額部分按開證標準答
平安銀行上海分行的離岸賬戶咨詢電話多少？問

平安銀行離岸業務各分行咨詢電話總行離岸業務部 0755-82081035 總行營業部 0755-22168137/ 22168163 深圳分行 0755-82872528/ 82872596/ 82179056/ 25330624 廣州分行 020-3答
平安銀行哪個網點開離岸賬戶不用注入資金?問

都有存款要求。答
平安銀行離岸賬戶操作員密碼修改問

操作員密碼忘了？要修改操作員密碼的話要看你網銀登錄管理模式。如果是“企業自管理模式”的話，操作員密碼可以由管理員修改，只需要管理員登陸網銀后，在“客戶服務 > 企業內部維護 > 操作員維護”中選中丟失密碼的操作并點擊“重置密碼”即可。如果是銀行托管模式答
平安銀行開離岸賬戶是否要存五萬三個月？問

存不存都沒關系吧，你存進去又不是吃了你的，怕什么呢。答

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