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香港匯豐銀行基于行政原因要結(jié)束我們公司的戶口是啥意思?

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betty

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一般來說,香港匯豐銀行關(guān)閉公司賬戶基于行政原因的話,那么可能是以下幾種原因之一導(dǎo)致的:
  1. 銀行可能發(fā)現(xiàn)了與公司賬戶相關(guān)的合規(guī)問題,例如涉及洗錢、欺詐、違反反洗錢法規(guī)等行為。
  2. 銀行可能認(rèn)為公司賬戶涉及高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù),高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)或者公司的業(yè)務(wù)模式與銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策不符。
  3. 銀行要求的文件或信息可能不完整,或者公司未能提供符合銀行要求的合規(guī)文件。
  4. 銀行的內(nèi)部政策可能發(fā)生變化,導(dǎo)致需要關(guān)閉某些類型的賬戶。

如果你香港離岸公司賬戶因行政原因被關(guān)閉,建議您盡快聯(lián)系香港匯豐銀行的客戶經(jīng)理,了解具體的關(guān)閉原因。
2023-12-06 10:38 添加評(píng)論
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Nik_you

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銷戶不告訴你真正原因啊
2016-03-11 19:51 添加評(píng)論
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CZ海業(yè)

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正常,匯豐拒絕開戶通常也是說“行政原因”。
2016-03-14 09:37 添加評(píng)論
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redrevile

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匯豐前年被罰過十幾億,據(jù)說跟客戶洗錢有關(guān)……現(xiàn)在匯豐不管是拒絕開戶還是關(guān)閉你賬戶,告訴你的就只有行政原因,如果覺得自己沒問,盡快找匯豐解釋。
2016-03-14 11:23 添加評(píng)論
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windy718

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貌似這個(gè)原因很多,你沒問題也許你客戶出了問題也有可能影響你。
2016-03-14 16:42 添加評(píng)論
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deepwhite

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最近銀行查洗錢很嚴(yán)格啊
2016-03-15 09:43 添加評(píng)論
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HK1122

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行政原因關(guān)閉賬戶大概就是說你賬戶的存在未來可能會(huì)影響到他們銀行吧,只是沒說真正的原因很多人都不爽。這么一關(guān)閉賬戶,估計(jì)你一年內(nèi)都沒法在匯豐開戶了。
2016-03-15 11:11 添加評(píng)論

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