又一出涉嫌騙取出口退稅案 金額達4.5億元 貨代企業會不會也倒霉？
沒有什么大驚小怪，不是空前也決不絕后...
咱們海關欣欣向榮的出口數據就是這么來的...
據新華網北京１月２６日報道，國家稅務總局２６日對外曝光了一起全國罕見出口騙稅案，涉案企業通過接受虛開專用發票抵扣進項稅額5.6億元，涉嫌騙取出口退稅4.5億元。
稅務總局公布，現已查明河北興弘嘉紡織服裝有限公司及其關聯企業故城縣弘興布業有限公司讓他人為自己虛開增值稅專用發票３４６９９份，金額３３．０７億元，抵扣進項稅額５．６億元；涉嫌對外虛開增值稅專用發票１１０５份，金額５．３１億元，稅額０．９億元；假報出口４．５億美元，涉嫌騙取出口退稅４．５億元。該案涉案金額之大全國罕見。
興弘嘉公司于２０１０年９月在河北省故城縣成立，注冊資金５０００萬元，主營紡織服裝制造、加工、銷售及出口業務，法定代表人董某巖，后調整為郭某。實際控制人郭某勇，系河北省人大代表。
據了解，２０１３年８月，稅務總局稽查局、公安部經偵局啟動打擊騙取出口退稅專項行動，當地公安稅務部門根據其他案件線索，對興弘嘉公司２單出口業務進行內查外調，發現該公司騙取出口退稅３６７８１３．１５元。經順藤摸瓜，進一步實地核查，又發現該公司３單虛假出口業務，騙取出口退稅５２７７８０．６２元。
成功打開突破口后，經７個月縝密偵查，當地公安稅務部門基本掌握興弘嘉公司騙稅案全貌，一個以犯罪嫌疑人郭某勇為核心人物的特大虛開、騙稅犯罪團伙浮出水面。
在專案組周密部署和統一指揮下，２０１４年７月３０日上午９時，衡水、邯鄲、濟南、菏澤、開封、廈門和深圳等７城市同步實施抓捕行動，當天抓獲犯罪嫌疑人６０人，郭某勇、施某展等７名主要犯罪嫌疑人悉數落網。同時查封凍結銀行賬戶２９４個、賬本９０余箱，扣押作案用電腦１６８臺及服務器、移動硬盤、Ｕ盤等大量作案工具。截至目前，共抓捕犯罪嫌疑人９０人，批捕２７人。
截至目前，該案事實已基本查清，將盡快向檢察機關移送。
（記者何雨欣、侯雪靜）
在國家稅務總局和公安部的聯合督辦下，河北稅務和公安人員經過一年多的努力，成功偵破一起特大虛開增值稅發票、騙取出口退稅案。這個案件涉及虛開增值稅發票3萬多份，金額33億元，騙取國家出口退稅款4億5000萬元。案件涉及的企業遍布全國各地，多達374家。
這個騙稅4億5000萬元的大案，其實，最初看起來很不起眼，擺在河北辦案人員面前的，僅僅是全國統一打擊出口騙稅行動中，由廈門警方查獲的兩張可疑的報關單。
2013年的5月廈門警方當時對虛開增值稅發票和報關單據的犯罪進行集中打擊，在5月30號那天查抄了廈門一家物流公司，查獲大量有問題的報關單。
雖然只有兩單，河北稅務稽查和公安部門還是緊急派人前往廈門協助調查。
順著可疑的報關單深入調查，辦案人員最終查實，這個案件由多個團伙參與，他們分工負責，分區域、分環節，通過全國各地370多家涉案企業，為河北衡水一家名叫興弘嘉的紡織服裝公司，虛開增值稅發票、提供報關單證、虛假收匯，騙取出口退稅款。
河北省國稅局稽查局張偉說："接受虛開的金額已經查證基本屬實的是33億人民幣，對外虛報出口的金額4.5億美金，騙取出口退稅4.5億人民幣，所以從這三個數字就可以看出來，這個案件應該說涉及金額非常巨大。"
案件偵辦到現在為止，已經抓獲了90名犯罪嫌疑人。
騙取出口退稅的連環套
說到騙稅，就得先搞清楚出口退稅是怎么回事。近年來，我國每年的出口退稅總量高達1萬多億元，相當于全國稅務部門稅收收入的大約十分之一。要取得一筆出口退稅，除了報關單外，至少還需要其它幾種憑證。從這個騙稅案可以看出，犯罪分子圍繞著出口退稅的各個環節，用非法利益建立起了一個連環套。
增值稅是我國第一大稅種，每年的增值稅都有數萬億元。出口退稅，退的是貨物出口之前，在生產流通環節繳納的增值稅。
如果一個企業出口，比如說出口服裝，在服裝廠的前端，生產棉紗和布料的企業已經按17％繳納了增值稅，最后的服裝產品拿到國際市場上就是含稅價格，在競爭中處于不利地位。所以國家要向最后的出口企業退還這筆稅款，這也是許多國家的通行做法。
我國目前出口服裝的退稅率較高，達到16％，服裝行業成為出口騙稅的重災區。
退稅對于企業來說都是真金白銀，一筆1000萬元的服裝出口，獲得的退稅款就可以高達160萬元。當然，要得到這筆退稅款，肯定也會面對嚴格的審查程序。退稅是在出口完成之后進行的，企業納稅和出口的憑證自然就成了退稅的主要依據。
這些憑證主要是三類：出口企業的進項增值稅發票，貨物出口的報關單、貨運單等單證，出口收匯的單證。理論上，只要湊齊了這些單證，就可以拿到退稅款。
這次查獲的興弘嘉公司，將他人的出口貨物虛構成自己生產的產品，非法獲取報關單證，又通過偽造其它憑證，虛構了4.5億美元的出口貨值，在近4年時間陸續拿到了4.5億人民幣的退稅款。
借單出口 拼湊大量報關單
報關單的疑點是查案的開始，是整個的案件本身的核心環節，也是辦案人員最早取得突破的地方。順著報關單這條線索，警方查到了為興弘嘉提供這兩張報關單的犯罪嫌疑人張偉文。
張偉文不過是個中間人，其他犯罪嫌疑人會拿著這些空白報關單轉給報關行或貨運代理公司，把別人的貨物用興弘嘉的名義報關出口。然后，這張完成報關程序的報關單以及相應的貨運單據又會通過張偉文交回興弘嘉公司。這樣，興弘嘉就得到了騙取稅款的第一套單據。當然，興弘嘉也會為此支付一筆傭金。
據張偉文交待，他總共向興弘嘉公司非法提供了了1000多張報關單，占最后查證落實的興弘嘉公司虛假報關單的三分之一以上，他自己掙到的傭金總共有80多萬元。除張偉文團伙之外，為興弘嘉提供報關單的還有廈門和深圳的另兩個團伙。
那么，到底什么人需要報關，而又不需要辦理退稅呢？這是騙稅發生的一個重要因素。辦案人員發現，在目前的出口市場上有兩類人貨物真實出口，但不需要報關單到稅務去申報退稅，一類被稱為直客，他們一般到批發市場上批量購買服裝發往國外，不能在中國退稅；另一類是國內一些小型企業，一般也不能辦理退稅。他們把自己的貨運單據賣給中間人，報關后把這些單據轉給興弘嘉公司騙取了退稅款。
拼湊報關單 真實的出口在哪里？
根據犯罪嫌疑人的交代，報關單是張冠李戴的，但作為辦案人員，必須找到真正的貨主，拿到一手的證據。
更多的時候，辦案人員只能根據貨運單上的運輸數據，查找運輸公司和運輸車輛，最后通過運輸公司留存的GPS記錄，確定當天所去倉庫的位置，最終找到了原始提貨單，確認貨主的真實身份。
河北省衡水市公安局經偵支隊二大隊大隊長劉九剛說："這一單，最后經過我們的確認是真實的貨物，是義烏蘇溪鎮誠強服裝廠生產，這就從根本上否定了這個貨所謂的報關單。很確鑿的證據能夠知道這個貨并不是興弘嘉的。"
辦案人員說，絕大多數報關單對應的真實貨主，都是用這種方式核實清楚的。
300多家公司虛開33億增值稅發票
興弘嘉公司要拿到出口退稅款，必須證明公司買進的原料是交過增值稅的，也就是要拿到買進棉紗和布料的進項增值稅發票。300多家涉案公司，大多數都為興弘嘉開出過這些增值稅發票，開出的虛假增值稅發票總金額多達33億元。
辦案人員調查發現，這些增值稅票確實都是從稅務部門獲得的真實增值稅發票，其中一些增值稅發票也確實對應著真實的棉紗和布料。只是這些棉紗和布料并沒有賣到興弘嘉公司，而是賣給了一些小企業。
犯罪嫌疑人蘇志義說，這些小企業會以不要發票為理由，把價格壓低6.5％左右，對于這些小企業來說少了這些進項發票也有利于他們在下一環節逃稅。
但蘇志義自己的公司還是希望發票能開出去，蘇志義就把發票都開給了興弘嘉公司，總共開了有60多張，涉及的發票金額總共有七八千萬元。但他說，他并沒有直接靠這些票掙什么錢。為了自己的業績，自己基本上不掙什么錢。
涉案的面額33億元的增值稅發票里面，有不少像這樣有真實貨物存在的增值稅票。但更多的增值稅票，是沒有真實貨物相對應的，主要是向興弘嘉賣發票賺錢。
興弘嘉拿到虛開的增值稅發票，必須有一筆錢打到對方公司，偽裝成購買棉紗棉布的錢，這樣才像一筆真實的交易，否則很容易被稅務部門盯上。盡管犯罪嫌疑人們在這一點上下足了功夫，但還是會留下犯罪的痕跡。
此外，辦案人員還發現了一個虛開增值稅發票的中間人和興弘嘉公司的會計人員進行對帳的單子。
收取的外匯從哪里來？
辦案人員要確證整個騙稅犯罪鏈條，還有一個重要的環節，就是虛假的外匯。
任何一筆出口，都應該對應一次外匯的流入。對于興弘嘉公司來說，必須有地下錢莊從國外把相應一筆外匯打到自己的賬戶上，才能向稅務部門證明出口完成了，這樣才有機會憑著所有這些單據獲得退稅款。
為興弘嘉提供虛假外匯的犯罪嫌疑人陳垂送，本月9號已經投案自首。他交代，這兩年總共打了兩億八千萬美元，自己掙了100多萬。
陳垂送和興弘嘉公司的人并不認識，他們有一個中間人--廈門人施文展。警方在去年7月的統一抓捕行動中扣押了施文展的帳本，記錄了興弘嘉私下向地下錢莊購買外匯的事實。
辦案人員調查發現，總共有三個地下錢莊通過施文展向興弘嘉公司提供外匯。據調查，從2012年到2014年，施文展通過三個地下錢莊為河北興弘嘉提供了近5個億的外匯。
騙稅的更大目的是騙貸
拿著所有這些單證，興弘嘉公司四年來陸續從稅務部門騙取了4.5億元的出口退稅款。但實際上，這 4.5億元是在所有參與犯罪的這些人之間分配，興弘嘉公司只得到了其中一小部分，大約七八千萬元。那為什么還要冒如此大的風險組織騙稅呢？案件的主犯，興 弘嘉的實際控制人郭建勇交代了其中原委。
犯罪嫌疑人郭建勇，1975年出生，1998年畢業于北京一家名牌大學外貿專業，在福建從事對外經濟貿易工作10多年。2010年在河北建立了興弘嘉紡織服裝公司，是這一特大騙稅案件的核心人物。
犯罪嫌疑人郭建勇交代：“里面有很多人在分這16％的退稅款，不是一個人，比如像我們只能掙到1％，我認為我們還虧錢了，因為我們還墊付了大量的資金。”
犯罪嫌疑人郭建勇交代：“你要想做一個事，你沒有資金是沒有辦法的，那我需要的是現金流，二是你有了龐大的現金流你才能夠獲得銀行的支持。”
從2010到2014年的3年多時間里，興弘嘉通過出口單據先后騙出的貸款有5億多元。
銀行賬戶記錄為破案提供關鍵支持
從最初發現線索，到目前整個案件基本清晰，即將移送檢察機關。可以說整個案件的偵破進行了一年半以上的時間，300多萬條銀行賬戶記錄成為最終破案的關鍵。
興弘嘉公司從2010年11月到2014年的3月份總共報關出口3800多單，每一單都涉及大量各種各樣的單據。
經過稅務稽查和公安方面辦案人員的不懈努力，最終確認的虛假出口是2992單。核對中國人民銀行反洗錢中心提供的300萬條銀行賬戶記錄，是最后查清案件的關鍵。
如何消除出口騙稅毒瘤？
全國去年的出口退稅總額高達一萬多億元，也就是說全國稅收收入的十分之一用做了退稅。如此巨量的退稅額，其中到底有多少是正當的退稅，多少是被騙走的稅款。記者在調查中詢問過很多人，但沒有人能給出一個回答。國家稅務總局日前出臺了－－－－相關規定，加強對出口退稅工作的監管，但從這個案子可以看出，單靠一個部門加強監管并不能有效打擊出口騙稅。
國家稅務總局也在持續強化和優化對出口退稅的管理，根據最新發布的《出口退免稅企 業分類管理辦法》，今年3月1日起，按照出口退（免）稅企業的資產狀況、納稅信用等級、內部風險控制等將企業分四類實施差別化管理，對納稅遵從度高、信譽好的一類企業簡化管理手續，退稅審批時間將縮短至2個工作日以內；對納稅遵從度低、信譽差的四類企業退稅則要經過嚴格審核。這將有針對性地方便優質企業退稅，同時有利于防范騙稅風險。
其實涉案金額能夠達到上億的，沒有點關系的話成不了的。
咱們海關欣欣向榮的出口數據就是這么來的...
據新華網北京１月２６日報道，國家稅務總局２６日對外曝光了一起全國罕見出口騙稅案，涉案企業通過接受虛開專用發票抵扣進項稅額5.6億元，涉嫌騙取出口退稅4.5億元。
稅務總局公布，現已查明河北興弘嘉紡織服裝有限公司及其關聯企業故城縣弘興布業有限公司讓他人為自己虛開增值稅專用發票３４６９９份，金額３３．０７億元，抵扣進項稅額５．６億元；涉嫌對外虛開增值稅專用發票１１０５份，金額５．３１億元，稅額０．９億元；假報出口４．５億美元，涉嫌騙取出口退稅４．５億元。該案涉案金額之大全國罕見。
興弘嘉公司于２０１０年９月在河北省故城縣成立，注冊資金５０００萬元，主營紡織服裝制造、加工、銷售及出口業務，法定代表人董某巖，后調整為郭某。實際控制人郭某勇，系河北省人大代表。
據了解，２０１３年８月，稅務總局稽查局、公安部經偵局啟動打擊騙取出口退稅專項行動，當地公安稅務部門根據其他案件線索，對興弘嘉公司２單出口業務進行內查外調，發現該公司騙取出口退稅３６７８１３．１５元。經順藤摸瓜，進一步實地核查，又發現該公司３單虛假出口業務，騙取出口退稅５２７７８０．６２元。
成功打開突破口后，經７個月縝密偵查，當地公安稅務部門基本掌握興弘嘉公司騙稅案全貌，一個以犯罪嫌疑人郭某勇為核心人物的特大虛開、騙稅犯罪團伙浮出水面。
在專案組周密部署和統一指揮下，２０１４年７月３０日上午９時，衡水、邯鄲、濟南、菏澤、開封、廈門和深圳等７城市同步實施抓捕行動，當天抓獲犯罪嫌疑人６０人，郭某勇、施某展等７名主要犯罪嫌疑人悉數落網。同時查封凍結銀行賬戶２９４個、賬本９０余箱，扣押作案用電腦１６８臺及服務器、移動硬盤、Ｕ盤等大量作案工具。截至目前，共抓捕犯罪嫌疑人９０人，批捕２７人。
截至目前，該案事實已基本查清，將盡快向檢察機關移送。
（記者何雨欣、侯雪靜）
在國家稅務總局和公安部的聯合督辦下，河北稅務和公安人員經過一年多的努力，成功偵破一起特大虛開增值稅發票、騙取出口退稅案。這個案件涉及虛開增值稅發票3萬多份，金額33億元，騙取國家出口退稅款4億5000萬元。案件涉及的企業遍布全國各地，多達374家。
這個騙稅4億5000萬元的大案，其實，最初看起來很不起眼，擺在河北辦案人員面前的，僅僅是全國統一打擊出口騙稅行動中，由廈門警方查獲的兩張可疑的報關單。
2013年的5月廈門警方當時對虛開增值稅發票和報關單據的犯罪進行集中打擊，在5月30號那天查抄了廈門一家物流公司，查獲大量有問題的報關單。
雖然只有兩單，河北稅務稽查和公安部門還是緊急派人前往廈門協助調查。
順著可疑的報關單深入調查，辦案人員最終查實，這個案件由多個團伙參與，他們分工負責，分區域、分環節，通過全國各地370多家涉案企業，為河北衡水一家名叫興弘嘉的紡織服裝公司，虛開增值稅發票、提供報關單證、虛假收匯，騙取出口退稅款。
河北省國稅局稽查局張偉說："接受虛開的金額已經查證基本屬實的是33億人民幣，對外虛報出口的金額4.5億美金，騙取出口退稅4.5億人民幣，所以從這三個數字就可以看出來，這個案件應該說涉及金額非常巨大。"
案件偵辦到現在為止，已經抓獲了90名犯罪嫌疑人。
騙取出口退稅的連環套
說到騙稅，就得先搞清楚出口退稅是怎么回事。近年來，我國每年的出口退稅總量高達1萬多億元，相當于全國稅務部門稅收收入的大約十分之一。要取得一筆出口退稅，除了報關單外，至少還需要其它幾種憑證。從這個騙稅案可以看出，犯罪分子圍繞著出口退稅的各個環節，用非法利益建立起了一個連環套。
增值稅是我國第一大稅種，每年的增值稅都有數萬億元。出口退稅，退的是貨物出口之前，在生產流通環節繳納的增值稅。
如果一個企業出口，比如說出口服裝，在服裝廠的前端，生產棉紗和布料的企業已經按17％繳納了增值稅，最后的服裝產品拿到國際市場上就是含稅價格，在競爭中處于不利地位。所以國家要向最后的出口企業退還這筆稅款，這也是許多國家的通行做法。
我國目前出口服裝的退稅率較高，達到16％，服裝行業成為出口騙稅的重災區。
退稅對于企業來說都是真金白銀，一筆1000萬元的服裝出口，獲得的退稅款就可以高達160萬元。當然，要得到這筆退稅款，肯定也會面對嚴格的審查程序。退稅是在出口完成之后進行的，企業納稅和出口的憑證自然就成了退稅的主要依據。
這些憑證主要是三類：出口企業的進項增值稅發票，貨物出口的報關單、貨運單等單證，出口收匯的單證。理論上，只要湊齊了這些單證，就可以拿到退稅款。
這次查獲的興弘嘉公司，將他人的出口貨物虛構成自己生產的產品，非法獲取報關單證，又通過偽造其它憑證，虛構了4.5億美元的出口貨值，在近4年時間陸續拿到了4.5億人民幣的退稅款。
借單出口 拼湊大量報關單
報關單的疑點是查案的開始，是整個的案件本身的核心環節，也是辦案人員最早取得突破的地方。順著報關單這條線索，警方查到了為興弘嘉提供這兩張報關單的犯罪嫌疑人張偉文。
張偉文不過是個中間人，其他犯罪嫌疑人會拿著這些空白報關單轉給報關行或貨運代理公司，把別人的貨物用興弘嘉的名義報關出口。然后，這張完成報關程序的報關單以及相應的貨運單據又會通過張偉文交回興弘嘉公司。這樣，興弘嘉就得到了騙取稅款的第一套單據。當然，興弘嘉也會為此支付一筆傭金。
據張偉文交待，他總共向興弘嘉公司非法提供了了1000多張報關單，占最后查證落實的興弘嘉公司虛假報關單的三分之一以上，他自己掙到的傭金總共有80多萬元。除張偉文團伙之外，為興弘嘉提供報關單的還有廈門和深圳的另兩個團伙。
那么，到底什么人需要報關，而又不需要辦理退稅呢？這是騙稅發生的一個重要因素。辦案人員發現，在目前的出口市場上有兩類人貨物真實出口，但不需要報關單到稅務去申報退稅，一類被稱為直客，他們一般到批發市場上批量購買服裝發往國外，不能在中國退稅；另一類是國內一些小型企業，一般也不能辦理退稅。他們把自己的貨運單據賣給中間人，報關后把這些單據轉給興弘嘉公司騙取了退稅款。
拼湊報關單 真實的出口在哪里？
根據犯罪嫌疑人的交代，報關單是張冠李戴的，但作為辦案人員，必須找到真正的貨主，拿到一手的證據。
更多的時候，辦案人員只能根據貨運單上的運輸數據，查找運輸公司和運輸車輛，最后通過運輸公司留存的GPS記錄，確定當天所去倉庫的位置，最終找到了原始提貨單，確認貨主的真實身份。
河北省衡水市公安局經偵支隊二大隊大隊長劉九剛說："這一單，最后經過我們的確認是真實的貨物，是義烏蘇溪鎮誠強服裝廠生產，這就從根本上否定了這個貨所謂的報關單。很確鑿的證據能夠知道這個貨并不是興弘嘉的。"
辦案人員說，絕大多數報關單對應的真實貨主，都是用這種方式核實清楚的。
300多家公司虛開33億增值稅發票
興弘嘉公司要拿到出口退稅款，必須證明公司買進的原料是交過增值稅的，也就是要拿到買進棉紗和布料的進項增值稅發票。300多家涉案公司，大多數都為興弘嘉開出過這些增值稅發票，開出的虛假增值稅發票總金額多達33億元。
辦案人員調查發現，這些增值稅票確實都是從稅務部門獲得的真實增值稅發票，其中一些增值稅發票也確實對應著真實的棉紗和布料。只是這些棉紗和布料并沒有賣到興弘嘉公司，而是賣給了一些小企業。
犯罪嫌疑人蘇志義說，這些小企業會以不要發票為理由，把價格壓低6.5％左右，對于這些小企業來說少了這些進項發票也有利于他們在下一環節逃稅。
但蘇志義自己的公司還是希望發票能開出去，蘇志義就把發票都開給了興弘嘉公司，總共開了有60多張，涉及的發票金額總共有七八千萬元。但他說，他并沒有直接靠這些票掙什么錢。為了自己的業績，自己基本上不掙什么錢。
涉案的面額33億元的增值稅發票里面，有不少像這樣有真實貨物存在的增值稅票。但更多的增值稅票，是沒有真實貨物相對應的，主要是向興弘嘉賣發票賺錢。
興弘嘉拿到虛開的增值稅發票，必須有一筆錢打到對方公司，偽裝成購買棉紗棉布的錢，這樣才像一筆真實的交易，否則很容易被稅務部門盯上。盡管犯罪嫌疑人們在這一點上下足了功夫，但還是會留下犯罪的痕跡。
此外，辦案人員還發現了一個虛開增值稅發票的中間人和興弘嘉公司的會計人員進行對帳的單子。
收取的外匯從哪里來？
辦案人員要確證整個騙稅犯罪鏈條，還有一個重要的環節，就是虛假的外匯。
任何一筆出口，都應該對應一次外匯的流入。對于興弘嘉公司來說，必須有地下錢莊從國外把相應一筆外匯打到自己的賬戶上，才能向稅務部門證明出口完成了，這樣才有機會憑著所有這些單據獲得退稅款。
為興弘嘉提供虛假外匯的犯罪嫌疑人陳垂送，本月9號已經投案自首。他交代，這兩年總共打了兩億八千萬美元，自己掙了100多萬。
陳垂送和興弘嘉公司的人并不認識，他們有一個中間人--廈門人施文展。警方在去年7月的統一抓捕行動中扣押了施文展的帳本，記錄了興弘嘉私下向地下錢莊購買外匯的事實。
辦案人員調查發現，總共有三個地下錢莊通過施文展向興弘嘉公司提供外匯。據調查，從2012年到2014年，施文展通過三個地下錢莊為河北興弘嘉提供了近5個億的外匯。
騙稅的更大目的是騙貸
拿著所有這些單證，興弘嘉公司四年來陸續從稅務部門騙取了4.5億元的出口退稅款。但實際上，這 4.5億元是在所有參與犯罪的這些人之間分配，興弘嘉公司只得到了其中一小部分，大約七八千萬元。那為什么還要冒如此大的風險組織騙稅呢？案件的主犯，興 弘嘉的實際控制人郭建勇交代了其中原委。
犯罪嫌疑人郭建勇，1975年出生，1998年畢業于北京一家名牌大學外貿專業，在福建從事對外經濟貿易工作10多年。2010年在河北建立了興弘嘉紡織服裝公司，是這一特大騙稅案件的核心人物。
犯罪嫌疑人郭建勇交代：“里面有很多人在分這16％的退稅款，不是一個人，比如像我們只能掙到1％，我認為我們還虧錢了，因為我們還墊付了大量的資金。”
犯罪嫌疑人郭建勇交代：“你要想做一個事，你沒有資金是沒有辦法的，那我需要的是現金流，二是你有了龐大的現金流你才能夠獲得銀行的支持。”
從2010到2014年的3年多時間里，興弘嘉通過出口單據先后騙出的貸款有5億多元。
銀行賬戶記錄為破案提供關鍵支持
從最初發現線索，到目前整個案件基本清晰，即將移送檢察機關。可以說整個案件的偵破進行了一年半以上的時間，300多萬條銀行賬戶記錄成為最終破案的關鍵。
興弘嘉公司從2010年11月到2014年的3月份總共報關出口3800多單，每一單都涉及大量各種各樣的單據。
經過稅務稽查和公安方面辦案人員的不懈努力，最終確認的虛假出口是2992單。核對中國人民銀行反洗錢中心提供的300萬條銀行賬戶記錄，是最后查清案件的關鍵。
如何消除出口騙稅毒瘤？
全國去年的出口退稅總額高達一萬多億元，也就是說全國稅收收入的十分之一用做了退稅。如此巨量的退稅額，其中到底有多少是正當的退稅，多少是被騙走的稅款。記者在調查中詢問過很多人，但沒有人能給出一個回答。國家稅務總局日前出臺了－－－－相關規定，加強對出口退稅工作的監管，但從這個案子可以看出，單靠一個部門加強監管并不能有效打擊出口騙稅。
國家稅務總局也在持續強化和優化對出口退稅的管理，根據最新發布的《出口退免稅企 業分類管理辦法》，今年3月1日起，按照出口退（免）稅企業的資產狀況、納稅信用等級、內部風險控制等將企業分四類實施差別化管理，對納稅遵從度高、信譽好的一類企業簡化管理手續，退稅審批時間將縮短至2個工作日以內；對納稅遵從度低、信譽差的四類企業退稅則要經過嚴格審核。這將有針對性地方便優質企業退稅，同時有利于防范騙稅風險。
其實涉案金額能夠達到上億的，沒有點關系的話成不了的。
