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美國聯邦要求匯款業務需要注冊為MSB
除各州要求外，匯款公司還受到聯邦法律的約束。公司必須向美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 注冊為MSB貨幣服務商。FinCEN 負責監管金融和支付行業的企業。
初始注冊和續期注冊均通過BSA電子申報系統在線完成。每兩年需續期一次。在某些情況下必須重新注冊，包括所有權變更、投票權或股權轉讓或代理人數量增加。
注冊是企業所有者或控制人的責任。必須在公司成立之日起180天內填寫、簽署并提交所需的表格《貨幣服務企業注冊FinCEN 107表》。提交的注冊表副本需要在美國境內的某個地點保留至少五年。
