立陶宛的EMI銀行牌照申請需要什么資質

立陶宛共和國的中央銀行 Bank of Lithuania 是立陶宛的主要金融監管機構,結合了立陶宛中央銀行和金融監管機構(監管機構)的職能。相對寬松的監管和顯著降低金融機構的注冊、許可和維護的成本,使得立陶宛在最近成為全球熱門金融公司集中的地區。
EMI牌照主要從事與電子貨幣相關的服務和支付服務所持牌照,不受活動時間或區域的限制,允許立陶宛電子貨幣機構牌照在歐洲提供服務,無需在任何其他成員國中進行許可程序。獲得該許可后,電子貨幣機構可以在其他成員國中提供服務通過設立分公司或者辦事處進行交易。
支付牌照的優勢:
1.沒有特別要求公司的管理層必須在當地運營;
2.牌照的辦理不需要先注冊公司,可以等獲得牌照后才注冊公司運營;
3.快速的牌照辦理,時間約為三個月即可;
4.遞交的公司資料文件及合規文件卓志可使用英文;
5.遠程客戶端驗證,不需要客戶的到場辦理賬戶;
6.向其他歐盟司法管轄區的通行證。其他歐盟國家的護照是免費的,需要一個月的時間;
7.第一年不實施制裁。立陶宛銀行承諾支持初創企業,在運營的第一年,若公司發生輕微違法行,不處以處罰;
8.辦理簽證,為非歐盟地區的客戶可以辦理立陶宛初創企業主的簽證。
9.遠程確認。(電子簽名,視頻識別,文件副本)
立陶宛牌照辦理要求:
資本保證金:立陶宛中央銀行對支付牌照有資本保證金的要求。保證金最少是35萬歐元。在獲得牌照批準前,公司不需要支付資本保證金。在公司獲得牌照后,才需要注冊公司以及繳納資本保證金。
人員要求:公司的主要運營不需要在立陶宛當地,所以包括公司高層的員工,不需要在當地聘請。但立陶宛中央銀行規定支付機構需要有一名當地的聯絡人員。這位員工可以是作為合規專員,可以是反洗錢專員,或者是董事局成員。我司可以為你聘用該員工。
董事及董事局成員的資質要求:立陶宛中央銀行對支付機構的董事及股東有嚴格的審核要求,只有合資格的董事和股東才能為該公司申請牌照。
以上三個要求是牌照申請的關鍵,每一項都需要達到要求才有資格申請牌照,牌照申請周期在3-6個月左右,我司會全程協助申請。快速的準備牌照申請所需資料可以大大的提高牌照申請進程。