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國(guó)內(nèi)投資者如果要在海外注冊(cè)公司并直接在海外進(jìn)行投資，那么首先而且必須要做的就是境外投資備案ODI，這是境外投資的基礎(chǔ)。那么境外投資備案到底是什么呢?
據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)在2017年年底發(fā)布的《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定，注冊(cè)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的企業(yè)，直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等，需要遵守《企業(yè)境外投資管理辦法》。
簡(jiǎn)而言之，國(guó)內(nèi)企業(yè)投資中國(guó)大陸以外的公司，包括港澳臺(tái)以及其它國(guó)家和地區(qū)，新設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)企業(yè)股權(quán)，都需要遵照上述法規(guī)執(zhí)行。企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理;企業(yè)其他情形的境外投資，需要實(shí)行備案管理。
境外投資是指在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)(包含有限責(zé)任公司、合伙企業(yè))等投資主體，以投入貨幣或有價(jià)證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)進(jìn)而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動(dòng)。
不辦理ODI備案的后果
1、投資主體中止或者停止實(shí)施，將處以警告;
2、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)的處罰
3、未及時(shí)的辦理ODI備案，外匯進(jìn)出受限。
ODI備案的作用是什么
1、企業(yè)往境外打投資款做初期運(yùn)營(yíng)資金;
2、國(guó)外公司銀行開戶可能要賬戶激活費(fèi);
3、資金回流也需要出示之前之前的境外投資備案;
4、方便與國(guó)外公司與國(guó)內(nèi)外資公司合作。
ODI備案需要提供的資料有
1、投資主體注冊(cè)登記證明文件;
2、投資主體最新一個(gè)月的財(cái)務(wù)月報(bào);
3、追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;
4、第三方出具最近一年投資主體審計(jì)報(bào)告;
5、最新經(jīng)審計(jì)的投資主體公司財(cái)務(wù)報(bào)表;
6、境外投資真實(shí)性承諾書;
7、具有法律約束效力的協(xié)議或類似文件;
8、證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規(guī)的支持性文件;
9、投資主體投資決策文件
辦理ODI備案的流程
境外投資備案主要需要取得三個(gè)主管部門的核準(zhǔn)、備案和登記，分別是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)(簡(jiǎn)稱發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案、以及國(guó)家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過(guò)銀行實(shí)施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。
以上是關(guān)于ODI備案的相關(guān)內(nèi)容解答到這里，如果您對(duì)于ODI備案有任何疑問(wèn)的，歡迎來(lái)聯(lián)系我。
據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)在2017年年底發(fā)布的《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定，注冊(cè)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的企業(yè)，直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等，需要遵守《企業(yè)境外投資管理辦法》。
簡(jiǎn)而言之，國(guó)內(nèi)企業(yè)投資中國(guó)大陸以外的公司，包括港澳臺(tái)以及其它國(guó)家和地區(qū)，新設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)企業(yè)股權(quán)，都需要遵照上述法規(guī)執(zhí)行。企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理;企業(yè)其他情形的境外投資，需要實(shí)行備案管理。
境外投資是指在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)(包含有限責(zé)任公司、合伙企業(yè))等投資主體，以投入貨幣或有價(jià)證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)進(jìn)而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動(dòng)。
不辦理ODI備案的后果
1、投資主體中止或者停止實(shí)施，將處以警告;
2、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)的處罰
3、未及時(shí)的辦理ODI備案，外匯進(jìn)出受限。
ODI備案的作用是什么
1、企業(yè)往境外打投資款做初期運(yùn)營(yíng)資金;
2、國(guó)外公司銀行開戶可能要賬戶激活費(fèi);
3、資金回流也需要出示之前之前的境外投資備案;
4、方便與國(guó)外公司與國(guó)內(nèi)外資公司合作。
ODI備案需要提供的資料有
1、投資主體注冊(cè)登記證明文件;
2、投資主體最新一個(gè)月的財(cái)務(wù)月報(bào);
3、追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;
4、第三方出具最近一年投資主體審計(jì)報(bào)告;
5、最新經(jīng)審計(jì)的投資主體公司財(cái)務(wù)報(bào)表;
6、境外投資真實(shí)性承諾書;
7、具有法律約束效力的協(xié)議或類似文件;
8、證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規(guī)的支持性文件;
9、投資主體投資決策文件
辦理ODI備案的流程
境外投資備案主要需要取得三個(gè)主管部門的核準(zhǔn)、備案和登記，分別是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)(簡(jiǎn)稱發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案、以及國(guó)家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過(guò)銀行實(shí)施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。
以上是關(guān)于ODI備案的相關(guān)內(nèi)容解答到這里，如果您對(duì)于ODI備案有任何疑問(wèn)的，歡迎來(lái)聯(lián)系我。
