分享者 潘燁 卓志潘潘

最近一直在給大家分享各類的金融監(jiān)管牌照，包含美國MSB牌照、加拿大Fintrac MSB牌照、美國NFA牌照、愛沙尼亞MTR阿聯(lián)酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利茲IFSC牌照、新西蘭FSP及FMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌、塞舌爾FSA牌照、開曼監(jiān)管CIMA牌照、澳大利亞AUSTRAC、英國FCA、馬耳他監(jiān)管牌照、巴哈馬監(jiān)管牌照、毛里求斯監(jiān)管牌照、日本FSA金融監(jiān)管、香港SFC金融監(jiān)管、新加坡基金會、新加坡法律意見書、VFSC瓦努阿圖監(jiān)管等等。
實際以上金融監(jiān)管牌照中，我們不得不提到的牌照是美國MSB牌照。美國MSB牌照是火巾（bi）在去年申請到的一個牌照，屬于金融監(jiān)管類的牌照。該牌照的監(jiān)管范圍十分廣泛：國際匯款、外幣兌換、虛擬貸幣發(fā)行、數(shù)字貸幣交易、ICO發(fā)行等等。其實比較通俗一點講法就是只要在美國從事跟金錢相關(guān)的業(yè)務(wù)，都需要持有該牌照。
美國屬于聯(lián)邦制國家，各個州的法律法規(guī)不盡相同。牌照由美國財政部直屬的FINCEN機構(gòu)頒發(fā)，50個州通用，因此它的含金量可見一斑。
申請美國MSB牌照首先需要注冊一家美國當(dāng)?shù)氐墓荆话阕阅J(rèn)地區(qū)為科羅拉多洲，因此這個州沒有州稅，大多數(shù)項目會選擇在此落地。
美國公司注冊非常簡單：
1提供一人股東或兩個以上股東身**、護照(18歲以上)或復(fù)印件、地址證明給代理公司
2名稱可以預(yù)備兩個，避免重名。一般名稱后面冠上CORP、LTD、,INC、或CO、LLC等字樣。
然后是開設(shè)美國當(dāng)?shù)氐你y行賬戶（此項并非必須），很多做區(qū)塊連項目的沒有選擇開戶，開設(shè)的話一般開設(shè)BOA或者華美。（代理均可開）

美國MSB牌照需要以下資料：
一.美國公司基本資料；
1公司注冊證書
2公司EIN稅務(wù)編號
3公司章程或同等文件
3公司成立1年以上的良好信譽證明（年審文件）。

二. 美國公司股東、董事詳細(xì)個人資料（護罩掃描件，個人電話，住址等）
三. 交易所的簡要概況
1交易所提供的服務(wù)
2交易所目前經(jīng)營狀況
3交易所的客戶群
四.參考MSB服務(wù)列表選擇服務(wù)類型
五.羅列總交易金額

美國MSB申請時間一般為1個月左右，以上分享會有一些錯別字，因為一些關(guān)鍵字不允許發(fā)布，謝謝大家關(guān)注。