離岸賬戶在被盡職調(diào)查的時候可以收外匯嗎？

離岸賬戶

2018-10-19 17:51 添加評論

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衛(wèi)軍

離岸賬戶在被盡職調(diào)查時也是可以收外匯的，一般這個時候最多就是處于只進(jìn)不出的狀態(tài)。

2018-10-19 18:03 添加評論

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離岸賬戶盡職調(diào)查要求有深圳關(guān)聯(lián)公司，沒有會被銷戶嗎？問

要求關(guān)聯(lián)國內(nèi)公司，沒有容易被清理。現(xiàn)在SOHO很難用香港離岸公司開國內(nèi)離岸賬戶了。答
離岸賬戶盡職調(diào)查為什么要關(guān)聯(lián)公司？問

了解真實(shí)性和你公司實(shí)力。答
如何應(yīng)對離岸賬戶盡職調(diào)查才能避免賬戶被注銷？問

提交的資料真實(shí)，銀行的盡職調(diào)查信息是留檔的，后續(xù)如果你賬戶使用的時候和盡職調(diào)查的情況有較大出入，肯定會引起銀行的懷疑，導(dǎo)致關(guān)戶，如果你真實(shí)運(yùn)營之后確實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生了變化，提前跟銀行溝通報備好銀行開戶的時候做KYC，銀行最關(guān)心的其實(shí)就是兩個核心：（1）你業(yè)務(wù)的真答
銀行開始對離岸賬戶盡職調(diào)查在境內(nèi)沒實(shí)體公司的SOHO咋辦？問

趕緊換匯豐答
收到平安離岸賬戶盡職調(diào)查通知了問

soho用離岸公司開的離岸賬戶基本都會被清退掉吧答
離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表里的在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)一定要填寫嗎？問

離岸賬戶需要在岸關(guān)聯(lián)公司答
請教，新開立離岸賬戶時，需要盡職調(diào)查的要點(diǎn)有哪些？問

用關(guān)聯(lián)公司信息，來確認(rèn)你業(yè)務(wù)的真實(shí)性和你的盈利能力，即你能給銀行帶來業(yè)務(wù)，銀行開戶的時候做KYC，銀行最關(guān)心的其實(shí)就是兩個核心：（1）你業(yè)務(wù)的真實(shí)性，所以開戶時有國內(nèi)或香港有關(guān)聯(lián)公司/工廠，能夠提供銀行流水、與供貨商的交易文件、與海外客戶的交易文件，開戶審答
交行離岸賬戶強(qiáng)化盡職調(diào)查需要上門嗎問

先填離岸賬戶強(qiáng)化盡職調(diào)查表，銀行要上門核實(shí)會通知你的。答
交行離岸賬戶盡職調(diào)查表樣表問

我朋友填了這離岸賬戶盡職調(diào)查表也被通知銷戶，已哭暈在廁所。答
香港采用的是本港獲利原則。注冊香港公司只是為了接受外匯在離岸賬戶（匯豐、恒生）里面有走賬但是沒有與香港發(fā)生任何業(yè)務(wù)來往也需要做是報稅嗎？問

不管香港公司是離岸經(jīng)營還是本地經(jīng)營，都需要報稅。答

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離岸賬戶在被盡職調(diào)查的時候可以收外匯嗎？

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交行離岸賬戶強(qiáng)化盡職調(diào)查需要上門嗎問

交行離岸賬戶盡職調(diào)查表樣表問

香港采用的是本港獲利原則。注冊香港公司只是為了接受外匯在離岸賬戶（匯豐、恒生）里面有走賬但是沒有與香港發(fā)生任何業(yè)務(wù)來往也需要做是報稅嗎？問

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