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平安銀行離岸賬戶評為普通客戶銷戶答
http://www.delticbeer.com/question/62599答
這種情況肯定會被 清理掉答
香港公司開設平安銀行離岸賬戶,股東不一定要全部到場,能都去最好。 現在開戶要預約,銀行先預審資料和資格。硬核要求,要提供內地有實質運營的關聯公司資料,銀行可能實地考察。 在內地沒關聯公司的基本審核不過,開不了離岸賬戶。答
銀行答復都是3-5個工作日入賬。答
深發展被平安收購后那些用他們離岸賬戶的就沒有好日過了,注銷算了。答
現在各銀行為了加強離岸賬戶反洗錢審核,都需要對離岸賬戶進行相應的盡職調查,如果盡職調查審核沒有通過,可能影響離岸賬戶后續使用,所以一定要認真對待。調查內容大概: 實際經營業務、實際控制人、辦公地址,公司人數、前10大交易對手的名稱(前5名境內客戶,前5名境外答
平安離岸賬戶必須進一筆錢才能激活答
最好保留5萬美金以上。答
一般跨行匯款都需要知道對方的賬戶名稱,賬號以及開戶支行。答
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