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另外需要注意關(guān)聯(lián)稅務(wù)風(fēng)險,
1. 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易,20萬的跨境款項劃轉(zhuǎn),和50萬的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)都在向中國人民銀行上報的范圍。20萬、50萬都不算很大的金額,符合上報條件的應(yīng)該不在少數(shù),人行不會時刻盯著。但除非你能保證自始至終清白,否則很可能是埋了顆定時炸彈。
2. 金稅三期的強大數(shù)據(jù)比對功能。在金稅三期的系統(tǒng)中,公司的股東和法人賬戶也是重點監(jiān)控對象。如果你在國內(nèi)是有公司的,你是股東/法人,那么你的賬戶就在監(jiān)控范圍,而你賬戶的資金來源說不清楚,也是存在風(fēng)險的