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為此,OECD(世界經濟合作發展組織,Organization for Economic Co-operation and Development)及FATF(反洗錢金融行動特別工作組,Financial Action Task Force on Money Laundering)在防止洗錢及反恐的行動,透過艾格蒙聯盟(The Egmont Group Financial Intelligence Units)的通報系統交換資料,FATF防止洗錢的40點建議中,也規定會員國之間不能拒絕他國對資料交換的請求,另外也加強對離岸公司使用人的核查工作(DueDiligence),并請各銀行對客戶定期進行核查,在銀行端至少做到客戶資料的真實,因此離岸公司“董事在職證明書”(Certificate of Incumbency)須提交銀行繳驗。